根据美国司法部调查，当黑客在2016年入侵Bitfinex的系统后，把偷来的比特币交由二名同伙进行洗钱，这二名同伙已遭美方逮捕并扣押9.4万个比特币赃款
香港加密货币交易平台Bitfinex在2016年遭到黑客入侵，当时黑客盗走了11.97万个比特币，为加密货币史上金额最高的窃盗案。 5年后，美国司法部于周二（2/8）宣布，已在曼哈顿逮捕了与Bitfinex案件相关的Ilya Lichtenstein与Heather Morgan两名嫌犯，同时扣押了9.4万个比特币。
尽管历经了5年才找到失窃的比特币，但美国司法部与联邦调查局（FBI）企图传递一个信息，亦即就算是在区块链与加密货币的世界里，也不见得能够躲避追踪或永远匿名。
根据法院文件，当黑客在2016年入侵Bitfinex的系统之后，亦执行了超过2，000次未经授权的交易，把11.97万个比特币分批转入Lichtenstein所持有的数字钱包，再由Lichtenstein将这些比特币经由复杂的洗钱程序，转到自己及妻子Morgan的金融帐号中。
Lichtenstein与Morgan成功洗出了2.5万个比特币，还剩9.4万个比特币，后者已遭司法部扣押。
FBI探员是在取得法院的搜索令之后，存取了Lichtenstein与Morgan的网络账号，在这些账号中的档案发现了数字钱包的私钥，方能扣押Lichtenstein所持有的比特币。
值得一提的是，在Bitfinex遭窃的当时，11.97万个比特币的价值为6，500万美元，然而时至今日，这些比特币的价值已超过45亿美元，是当初的69倍。
此外，美国司法部仅控告Lichtenstein与Morgan共谋洗钱与诈欺，并未指控他们参与黑客行动，显示黑客可能另有其人，无论如何，这两项罪名让这对夫妻最多可能面临25年的牢狱之灾。
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