FTX宣布破产后又遇黑客还不够，还有10多亿美元资金转来转去转不见

technews • 2023年9月21日 15:14 • 游戏攻略

全球最大加密货币交易所之一 FTX 近日申请破产。据两位知情人士透露，至少有10亿美元的客户资金在这家交易所离奇失踪。

知情人士称，FTX 交易所的创始人SBF（Sam Bankman-Fried）悄悄地把 100 亿美元的交易所客户资金，转移到了他自己的交易企业Alameda Research。不过，在全部转移的100亿美元资金中，一笔巨款后来离奇失踪。一名知情人士估测消失的资金为17亿美元，另外一名知情人士则估算10亿美元到20亿美元之间。

虽然之前有报道过 SBF把大笔客户交易资金转移到了Alameda Research，但是客户资金失踪的消息则是第一次被曝光。

两位知情人士称，上个星期天，SBF和其它公司高层分享了一些业务记录，其中披露了上述的财务漏洞。这些业务纪录描述了 FTX 公司的最新财务状况。直到最近之前，这两位对媒体爆料的知情人士都担任着 FTX 公司的高层，他们的上司也对两个人披露了公司的财务状况。

上周，FTX 交易所遭遇了大量的加密货币交易客户提款，财务压力暴增，上周五，这家注册于巴哈马的交易所公司申请破产。另外，FTX曾计划和交易所对手企业币安（Binance）达成拯救协议，但是计划破产，最终导致了最近几年最大规模的加密货币企业破产案。

对此，SBF回应表示，自己不同意所谓「转移100亿美元客户资金」的说法。他表示：「我们并没有秘密转移资金，我们的内部标注系统有些混乱，导致信息误读。」不过SBF并未描述资金转移的更多详情。

两位知情人士透露，SBF和多位高层在巴哈马首都拿骚举行紧急会谈，讨论为了弥补FTX的资金黑洞，还需要多少外部资金。在这个会议上，SBF对公司有关监管法遵和法务部门展示了一些电子表格，显示公司已经把大约100亿美元的客户资金转移到了Alameda Research。这些表格显示 FTX 一共向Alameda Research借款多少钱，用途是什么。

知情人士称，在这些转移的资金中，大约有10亿到20亿美元的资金，并未出现在公司会计账目中。电子表格并未显示这些资金流向了何处，两位知情人士也表示不清楚资金到底跑到了哪里。

随后，FTX 的法务和财务部门了解到，SBF之前在 FTX 的会计系统中安装了一个所谓的“后门”。透过这个后门，SBF可以执行各种财务指令，比如悄悄修改财务纪录而不惊扰包括审计公司在内的其他人。这种设计，可以让SBF把100亿美元的资金转移到Alameda Research，而不会引发内部财务审计或者财务系统报警。

但SBF否认有所谓的会计系统后门。